集团公司召开2013年第三次股东会暨第三届董事会第二次会议
日期:2013/08/29   来源:   作者:   

   2013年8月16日,集团公司在金源大酒店天麟楼29楼召开了2013年第三次股东会暨第三届董事会第二次会议。股东代表省国资委张美诚副主任、中国乐天堂在线娱乐梅治福经理;董事黄启富、陈泽吕、崔德文、颜爱民、许鹏、王军民、刘云秋出席了本次会议。省国资委卢光祖副主任、省政府派驻国有重点企业监事会谷永优主席,省国资委董事会试点办公室、企业领导人员管理处、业绩考核与分配处主要负责人,省政府外派监事会监事,集团公司高管、中管及相关人员列席会议。

        集团公司2013年第三次股东会选举了崔德文、颜爱民、许鹏三位外部董事,并举行了外部董事聘任仪式。省国资委张美诚副主任、卢光祖副主任、中国乐天堂在线娱乐梅治福经理分别为外部董事颁发聘书。

  集团公司第三届董事会第二次会议,按照法定程序选举了黄启富为提名与预算规划委员会主任委员,崔德文、许鹏、刘云秋为委员;许鹏为审计与风险委员会主任委员,颜爱民、陈泽吕、王军民为委员;颜爱民为薪酬与考核委员会主任委员,黄启富、崔德文为委员;审议通过了《集团公司2013年上半年财务预算执行情况及全年预算完成情况》等4项议案。

  在完成会议各项议程后,集团公司董事长黄启富作了讲话。他对外部董事的加入表示了热烈的欢迎,希望外部董事认真履职,多提建议,为集团公司把好脉,不断促进集团稳健发展。针对下半年工作,要求集团经理层按照与会股东代表、董事、领导提出的建议意见,落实好各项工作;认真研究对策,采取有效措施,切实抓好自产、节约、投资管控;落实创“三高”、促“两低”、强“一保”;加大子公司帮困力度,帮助子公司止损、提效,促进集团公司持续、稳定、健康。